工行安庆潜山源潭支行 开展涉案客户大额取现业务应急演练
工行安庆潜山源潭支行开展涉案客户大额取现业务应急演练为有效应对涉赌涉诈风险，提升网点员工面对此类突发事件的应急处置能力，2024年10月22日班后，潜山源潭支行积极组织开展“营业期间涉案客户大额取现业务”实战演练。支行分管行长、支行办公室、支行业务部、网点人员及保安共同参加此次演练。本次演练场景为网点营业期间遭遇外地涉案人员办理大额取现业务。演练开始前，由网点负责人讲解此次演练的场景及实战演练要求，并对网点员工进行分工，各岗位员工依次讲述各自岗位职责预案要点及应对措施。演练场景模拟：大堂经理正常引导客户在柜台办理取现业务，柜员得知客户办理的业务为大额取现，请客户提供身份证件和银行卡，并告知客户大额取现相关要求。柜员对证件和银行卡进行识别，发现客户为外地人，且所持银行卡为异地卡，较为可疑，遂询问客户取款用途。客户表示未提前预约，但取款确有急用，要求今日取款，情绪较为激动。随即大堂经理对客户进行安抚，柜员及时抄录客户关键信息并通知主管，由主管在“安庆警银联动群”上报。
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随后公安人员在群内回复排查结果：该客户确为涉案客户资金来源可疑，不得取现，要求我行稳住客户，协助当地公安抓捕嫌疑人。主管立即电话通知网点负责人，告知网点柜面出现可疑人员。随后网点负责人前往大堂，通知大堂经理时刻关注涉案客户动向，与客户交谈分散其注意力。并安排客户经理及保安人员尽快疏散网点其他客户，严禁客户拍照或留存视频。随后，网点负责人前往柜台识别涉案客户的相貌特征，观察其是否携带凶器等危险物品，并尽力安抚客户为当地公安人员到达争取时间。最后等待当地公安到达网点带走嫌疑人，结束演练。演练结束后，支行分管行长对此次演练进行总结和评价，点出了演练场景存在的问题和不足，并提出了相应的改进措施。强调网点要不断提高员工涉赌涉诈风险防控意识，加强教育和培训，完善应急预案流程，面对新出现的各种案件事故针对性地开展安全防范应急演练。（陈思宇）
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