中行弱爆了 当前主流“洗钱野路子”大揭秘

花季怒放

想必卡友都看了央视报道中行“洗钱”的报道了，小编想说，中行这个业务在真正“洗黑钱”的用户眼里真的弱爆了!它只能办区区不超过30万人民币的金额。真正有洗钱需求的“用户”那个不是动辄几千万上亿的资金?所以当前洗钱的主流渠道还是以下几条“野路子”。必须注意的是这当中必然存在巨大的操作风险和道德风险。
　　1、通过“地下钱庄”
　　这些“地下钱庄”一般都会把自己包装成“移民服务机构”或者“投资公司”甚至是“私人银行”。这些公司一般没有宣传渠道，往往通过有需求的人士口口相传介绍客户，并收千分之几的“手续费”。
　　这种所谓的“地下钱庄我爱卡

运作方式为：境内外各有一个资金池，钱并没有跨境流动，而是客户从境外的资金池得到相应的外汇。
　　它们除了这种资金池的玩法外，还有一种更简单粗暴的洗钱方法。把钱装在所谓的“水客”身上分批的运出境。
　　当前最有“技术含量”的方法是做真实信用证下的虚假贸易。信用证可以看作是企业之间国际贸易用的“支付宝”这样就比较好理解了：简单来说，由于买卖双方并不相互信任，所以买方把钱放到银行，等买方收货之后卖方就可从本国银行取现。