警银联动落实反洗钱工作筑牢安全防线

宜秀小孩 · 发表于 2024-5-30 05:05:58

警银联动落实反洗钱工作筑牢安全防线

2024年5月25日下午，工行安庆龙啸支行银行现金柜员和现金柜主管在日常工作中，凭借敏锐的职业嗅觉和严谨的工作态度，成功发现并协助揭露了一起反洗钱案例，为打击金融犯罪、维护金融秩序稳定作出了积极贡献。

据悉，该柜员在办理一笔现金取款业务时，一男子客户要取现金四万九千元，声称自己即将订婚，该钱为彩礼钱，现金柜柜员注意到客户的身份证显示并非本地人，且卡也是外地卡，出于警觉，现金柜员就问了客户的另一半家住安庆哪里，客户回答的支支吾吾，目光躲闪，这引起了现金柜员的注意，现金柜员当即叫来了当日现金柜主管并查看该客户银行卡的交易情况以及开户情况，而且只有一笔他行进入，客户称是自己父亲向叔叔借的钱，没有叔叔的联系方式，也联系不上父亲。为了确保金融安全，主管立即将情况上报给银行相关部门，并启动了反洗钱调查程序，现金柜柜员则主动与客户聊天，分散其注意力，拖住客户，为警察的到来争取时间。后警银联动，将卡主和上线抓获，成功给挽回受害人损失4.9万元。