工行安庆怀宁支行警银联动破获一起洗钱案 2024年5月16日，工行安庆怀宁支行营业室...
工行安庆怀宁支行警银联动破获一起洗钱案
2024年5月16日，工行安庆怀宁支行营业室运营主管接到一通电话，要求明日下午预约取款50万元，主管听到对方口音疑似福建地区，询问其取现用途时，对方表达缓慢，思考半天后才告知是结婚做彩礼用，询问其他信息，客户不愿意提供。主管出于谨慎原则，将取现客户的身份证号码，卡号，手机号等信息记录下来。发现客户是外省人外地卡预约取现后，便通过安庆警银联动群进行了异常取现汇报。
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安庆反诈中心警官在接收到我行汇报后，对该客户进行了风险检测，认为存在有洗钱嫌疑，要求怀宁警方与我行保持对接。5月17日上午，该客户急匆匆提前来取现，受理柜员立即报告当班运营主管，主管立即联系怀宁警方，警方要求我行尽量稳住客户，在为其完成支取程序后，警方当场抓获犯罪嫌疑人，并扣押不法现金50万元，人赃俱获。事后，安庆市反诈中心通报了案情进展，当天在我行和安庆多家银行的配合下，成功打掉三个洗钱团伙，成功抓获八名嫌疑人，缴获现金155.9万元！安庆警方对我行进行了通报表扬，并将表扬通报抄送人行。此次怀宁支行协助警方破获一起洗钱案，是我行员工积极履行反洗钱要求的具体实践。接下来，怀宁支行全体员工将时刻保持反洗钱的风险意识，践行国有大行的责任和担当。（淮行）
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