工行安庆孝肃路支行:警银协作成功堵截涉诈取现
工行安庆孝肃路支行:警银协作成功堵截涉诈取现
为高效打击电信网络诈骗,工行安庆分行始终高度重视反诈工作,积极落实账户管理要求和风险防控措施,致力于强化员工的反诈意识和识别能力,不断提升应急处置专业技能,工行安庆孝肃路支行成功堵截一起异常涉诈资金取现,以实际行动筑牢反诈防线,守护人民群众的财产安全。2024年3月29日上午,一客户(池州人)持池州工行卡前往孝肃路支行要求支取现金10万元,支支吾吾自称是取彩礼钱,引起了网点工作人员的注意,网点负责人一边让柜员以大额授权为由拖延客户,一边将情况报告安庆市反诈中心,经查询发现该资金是当天从建行转入,有很大的洗钱嫌疑,市反诈中心研判分析确定为洗钱取现,随后网点负责人不断安抚客户以便拖延时间等待民警到来。十分钟后,民警到达网点,当场抓获嫌疑人并扣押现金10万元。此笔为我行首次通过涉诈柜面取现联动机制,警银协作堵截涉诈取现案件。
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面对当前电信网络诈骗违法犯罪形势严峻,此次成功堵截涉诈资金取现展现了安庆分行防诈反诈的责任担当。安庆分行将一如既往扎实开展防范电信网络诈骗各项工作,进一步强化警银协作,提升反诈宣传力度,做好预警劝阻和涉诈资金拦截等工作,践行金融机构的社会责任,努力守护好人民群众的“钱袋子”。(个金部)
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