工行安庆分行进一步强化反洗钱工作
工行安庆分行进一步强化反洗钱工作
2023年9月14日上午，工行安庆分行陈志金纪委书记主持召开反洗钱领导小组会议，就人行公示的7月反洗钱监管处罚罚点、南京内审发现的我行反洗钱存在的问题、反洗钱KPI考核情况和反洗钱风险提示等内容进行了学习讨论，提高了大家对反洗钱的认识。六个反洗钱专业小组牵头部门重点围绕KYC客户信息治理，高风险客户管控，集中尽调的开展，反洗钱宣传、培训和检查等内容汇报了今年来反洗钱工作开展情况。陈志金纪委书记提出了五点工作要求。
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一是高度重视反洗钱形势的研判。对涉及到的客户、业务，专业部门要在业务条线范围内针对性分析，对可能出现的态势变化作出前瞻性的判断，做到未雨绸缪，防范洗钱风险。二是持续推进KYC客户信息治理工作，对KPI考核中反洗钱重点指标要有针对性推动，做到补短板、强弱项，不断提升反洗钱履职管理水平。三是加强反洗钱保密宣传教育，做好员工的培训工作。要尽快完成全员的反洗钱保密承诺书的重新签订工作，进一步强化员工反洗钱保密意识。四是健全反洗钱专业小组的工作机制。各专业小组牵头部门要定期召开反洗钱专业小组会议，强化反洗钱会议执行效能。按月召开反洗钱部门联席会议，按季召开个人客户、单位客户等反洗钱专业小组会议，内控部与专业小组牵头部门共同研究会商解决反洗钱客户身份识别、高风险管控的难点问题，并建立任务台账跟踪，严格落实闭环管理。五是充实完善反洗钱力量，强化队伍建设。深化反洗钱“集中做、系统做、专家做”的工作机制，加强反洗钱专业队伍建设，促进全行反洗钱专业化水平提升。（内控）
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