工行安庆太湖支行 不断提升内控案防管理水平
工行安庆太湖支行不断提升内控案防管理水平工行安庆太湖支行不断提升内控案防管理水平，6月29日上午，该支行召开2023年第二次案防分析会，各网点部室负责人汇报了上期案防会及本期各专业检查中存在问题的整改情况、本期案件风险排查、员工异常行为排查情况。各分管行长对分管专业可能存在的风险隐患进行了重点提示：一是要持续加强“一楼四室”管理，防范客户信息泄露和营业场所被非法利用风险。二是要加强外来人员核查登记管理，对进出现金区外来人员做好报备核实登记工作。三是做实各类贷款的尽职调查工作，确保资料的完整性、真实性，防范操作风险和道德风险。四是做好贷后管理及风险预警，及时核实反馈系统提示的异常情况，防止出现逾期处理而影响资产质量。五是做好贷款台账登记工作，关注客户经营及资金回笼，预防裸贷。
https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YWE1NDc3MjYzMTcxMWY3NGZiZTUyOWQ2ZmE3NDIxNzksMTY4ODM1MDkzMjMyNA==
该支行陈诚行长对本次案防会进行了总结，并提出四点工作要求：一是要聚焦“五个重点”，重点做好“四个突出”，认真抓实重点领域案件风险排查，不断提升内控案防管理水平。二是要做好信贷结构调整，对存在风险隐患的裸贷客户要做好及时退出工作。三是要做好员工信用卡套现、出租出借账户及参与民间借贷等异常行为排查工作。四是要做好第八轮银行业金融机构安全评估工作的整改工作，加强与县评估领导小组的沟通联系，确保实现第八轮安全评估结果四行“同业第一”目标。（泰虎）
页:
[1]